Seitenliste
- 6GWRL
- AMLA-VO
- Arbeitsanweisungen
- Artikel 1 GWVO – Gegenstand
- Artikel 10 GWVO – Unternehmensweite Risikobewertung
- Artikel 11 GWVO – Compliance-Funktionen
- Artikel 12 GWVO – Kenntnis der Anforderungen
- Artikel 13 GWVO – Integrität der Mitarbeiter
- Artikel 14 GWVO – Meldung von Verstößen und Schutz von Hinweisgebern
- Artikel 15 GWVO – Situation bestimmter Mitarbeiter
- Artikel 16 GWVO – Gruppenweite Anforderungen
- Artikel 17 GWVO – Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen in Drittländern
- Artikel 18 GWVO – Auslagerung
- Artikel 19 GWVO – Anwendung der Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden
- Artikel 2 GWVO – Begriffsbestimmungen
- Artikel 20 GWVO – Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden
- Artikel 21 GWVO – Unmöglichkeit, die vorgeschriebenen Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden anzuwenden
- Artikel 22 GWVO – Feststellung und Überprüfung der Identität der Kunden und der wirtschaftlichen Eigentümer
- Artikel 23 GWVO – Zeitpunkt der Überprüfung der Identität des Kunden und wirtschaftlichen Eigentümers
- Artikel 24 GWVO – Meldung von Unstimmigkeiten bei den in Registern wirtschaftlicher Eigentümer enthaltenen Informationen
- Artikel 25 GWVO – Ermittlung des Zwecks und der angestrebten Art einer Geschäftsbeziehung oder gelegentlichen Transaktion
- Artikel 26 GWVO – Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung und Überwachung der Transaktionen von Kunden
- Artikel 27 GWVO – Befristete Maßnahmen für Kunden, die finanziellen Sanktionen der Vereinten Nationen unterliegen
- Artikel 28 GWVO – Technische Regulierungsstandards zu den Informationen, die für die Erfüllung von Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden en notwendig sind
- Artikel 29 GWVO – Ermittlung der Drittländer, deren nationale Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung signifikante strategische Mängel aufweisen
- Artikel 3 GWVO – Verpflichtete
- Artikel 30 GWVO – Ermittlung der Drittländer, die Mängel bei der Einhaltung ihrer nationalen Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen
- Artikel 31 GWVO – Ermittlung der Drittländer, von denen eine spezifische und ernsthafte Bedrohung für das Finanzsystem der Union ausgeht
- Artikel 32 GWVO – Leitlinien zu Risiken, Trends und Methoden bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Artikel 33 GWVO – Vereinfachte Sorgfaltsmaßnahmen
- Artikel 34 GWVO – Politisch exponierte Personen, die Begünstigte von Versicherungspolicen sind
- Artikel 35 GWVO – Gegenmaßnahmen zur Minderung von Bedrohungen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von außerhalb der Union
- Artikel 36 GWVO – Spezifische verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen
- Artikel 37 GWVO – Spezifische verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen
- Artikel 38 GWVO – Spezifische Maßnahmen für einzelne Respondenzinstitute aus Drittländern
- Artikel 39 GWVO – Verbot von Korrespondenzbankbeziehungen mit Mantelgesellschaften
- Artikel 4 GWVO – Ausnahmen für bestimmte Anbieter von Glücksspieldiensten
- Artikel 40 GWVO – Maßnahmen zur Minderung der Risiken im Zusammenhang mit Transaktionen mit einer selbst gehosteten Adresse
- Artikel 41 GWVO – Sonderbestimmungen für Antragsteller, die Aufenthaltsrechte im Gegenzug für Investitionen anstreben
- Artikel 42 GWVO – Besondere Bestimmungen für politisch exponierte Personen
- Artikel 43 GWVO – Liste der wichtigen öffentlichen Ämter
- Artikel 44 GWVO – Politisch exponierte Personen, die Begünstigte von Versicherungspolicen sind
- Artikel 45 GWVO – Maßnahmen bei Personen, die keine politisch exponierten Personen mehr sind
- Artikel 46 GWVO – Familienmitglieder politisch exponierter Personen und politisch exponierten Personen bekanntermaßen nahestehende Personen
- Artikel 47 GWVO – Spezifikationen für den Sektor Lebensversicherungen und andere Versicherungen mit Anlagezweck
- Artikel 48 GWVO – Allgemeine Bestimmungen zur Inanspruchnahme anderer Verpflichteter
- Artikel 49 GWVO – Vorgehensweise bei Inanspruchnahme eines anderen Verpflichteten
- Artikel 5 GWVO – Ausnahmen für bestimmte Profifußballvereine
- Artikel 50 GWVO – Leitlinien für die Inanspruchnahme anderer Verpflichteter
- Artikel 51 GWVO – Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer bei juristischen Personen
- Artikel 52 GWVO – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung
- Artikel 53 GWVO – Wirtschaftliches Eigentum durch Kontrolle
- Artikel 54 GWVO – Gleichzeitiges Bestehen einer Eigentumsbeteiligung und einer Kontrolle in der Eigentumsstruktur
- Artikel 55 GWVO – Eigentumsstrukturen, an denen Rechtsvereinbarungen oder ähnliche juristische Personen beteiligt sind
- Artikel 56 GWVO – Mitteilungen
- Artikel 57 GWVO – Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer bei juristischen Personen, die Express Trusts ähneln
- Artikel 58 GWVO – Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer bei Express Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen
- Artikel 59 GWVO – Ermittlung einer Kategorie von Begünstigten
- Artikel 6 GWVO – Ausnahmen für bestimmte Finanztätigkeiten
- Artikel 60 GWVO – Ermittlung von Objekten einer Ermächtigung und Letztbegünstigten bei Nichtausübung der Ermächtigung bei Discretionary Trusts
- Artikel 61 GWVO – Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer von Organismen für gemeinsame Anlagen
- Artikel 62 GWVO – Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer
- Artikel 63 GWVO – Pflichten von juristischen Personen
- Artikel 64 GWVO – Pflichten der Trustees
- Artikel 65 GWVO – Ausnahmen von den Pflichten von juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen
- Artikel 66 GWVO – Pflichten von Nominees
- Artikel 67 GWVO – Juristische Personen und Rechtsvereinbarungen aus dem Ausland
- Artikel 68 GWVO – Sanktionen
- Artikel 69 GWVO – Meldung von Verdachtsfällen
- Artikel 7 GWVO – Vorherige Unterrichtung über Ausnahmen
- Artikel 70 GWVO – Besondere Bestimmungen für die Meldung von Verdachtsfällen durch bestimmte Kategorien von Verpflichteten
- Artikel 71 GWVO – Verzicht auf die Durchführung von Transaktionen
- Artikel 72 GWVO – Weitergabe von Informationen an die zentrale Meldestelle
- Artikel 73 GWVO – Verbot der Informationsweitergabe
- Artikel 74 GWVO – Schwellenwertbasierte Meldungen von Transaktionen im Zusammenhang mit bestimmten hochwertigen Gütern
- Artikel 75 GWVO – Informationsaustausch im Rahmen von Partnerschaften für den Informationsaustausch
- Artikel 76 GWVO – Verarbeitung personenbezogener Daten
- Artikel 77 GWVO – Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Artikel 78 GWVO – Zurverfügungstellung von Aufzeichnungen an die zuständigen Behörden
- Artikel 79 GWVO – Anonyme Konten und Inhaberaktien sowie Bezugsscheine für Inhaberaktien
- Artikel 8 GWVO – Notifizierung grenzüberschreitender Tätigkeiten und Anwendung des nationalen Rechts
- Artikel 80 GWVO – Begrenzung Barzahlungen großer Beträge für Güter oder Dienstleistungen
- Artikel 81 GWVO – Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen und der EUStA
- Artikel 82 GWVO – Auskunftsersuchen an die EUStA
- Artikel 83 GWVO – Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen und dem OLAF
- Artikel 84 GWVO – Auskunftsersuchen an das OLAF
- Artikel 85 GWVO – Ausübung der Befugnisübertragung
- Artikel 86 GWVO – Ausschussverfahren
- Artikel 87 GWVO – Überprüfung
- Artikel 88 GWVO – Berichte
- Artikel 89 GWVO – Beziehung zur Richtlinie (EU) 2015/849
- Artikel 9 GWVO – Umfang interner Strategien, Verfahren und Kontrollen
- Artikel 90 GWVO – Inkrafttreten und Geltungsbeginn
- Audit
- Berichte
- Checklisten
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- Datenschutz
- Erwägungsgründe
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