Checklisten

Hier finden Sie eine umfassende Auswahl an Checklisten (Checklists) zur „Geldwäscheverordnung (GWVO)“, dem „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung“.

Unsere GWVO-Checklisten sind speziell konzipiert, um Ihnen dabei zu helfen, die Einhaltung der GWVO in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten. Sie bieten Ihnen eine strukturierte Übersicht über die Anforderungen und erlauben es Ihnen, systematisch sicherzustellen, dass alle relevanten Punkte beachtet und eingehalten werden.

Die Checklisten zur GWVO bieten:

Strukturierte Übersicht: Jede Checkliste stellt klar und strukturiert dar, welche Aspekte der GWVO in Ihrem Unternehmen berücksichtigt werden müssen.
Praktische Anwendung: Die Checklisten sind so konzipiert, dass sie im Arbeitsalltag leicht einsetzbar sind. Sie dienen als ständige Erinnerung an die Einhaltung der GWVO und können in Meetings, bei internen Revisionen und bei der täglichen Arbeit verwendet werden.
Sicherstellung der Compliance: Unsere Checklisten helfen Ihnen dabei, die Einhaltung der GWVO zu gewährleisten und das Risiko von Verstößen zu minimieren.

Mit unseren Checklisten haben Sie stets die Gewissheit, dass Sie alle Aspekte der GWVO im Blick haben.