Verordnung (EU) 2023/1113 (GeldtransferVO)
| Zweite Geldtransferverordnung (GTVO2) |
|---|
| KAPITEL I – Gegenstand, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen |
| Artikel 1 – Gegenstand |
| Artikel 2 – Geltungsbereich |
| Artikel 3 – Begriffsbestimmungen |
| KAPITEL II – Pflichten der Zahlungsdienstleister |
| Abschnitt 1 – Pflichten des Zahlungsdienstleisters des Zahlers |
| Artikel 4 – Bei Geldtransfers zu übermittelnde Angaben |
| Artikel 5 – Geldtransfers innerhalb der Union |
| Artikel 6 – Geldtransfers nach außerhalb der Union |
| Abschnitt 2 – Pflichten des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers |
| Artikel 7 – Feststellung fehlender Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger |
| Artikel 8 – Geldtransfers mit fehlenden oder unvollständigen Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger |
| Artikel 9 – Bewertung und Verdachtsmeldung |
| Abschnitt 3 – Pflichten zwischengeschalteter Zahlungsdienstleister |
| Artikel 10 – Aufbewahrung der beim Transfer übermittelten Angaben zum Zahler und zum Zahlungsempfänger |
| Artikel 11 – Feststellung fehlender Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger |
| Artikel 12 – Geldtransfers mit fehlenden Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger |
| Artikel 13 – Bewertung und Verdachtsmeldung |
| KAPITEL III – Pflichten der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen |
| Abschnitt 1 – Pflichten des Anbieters von krypto-dienstleistungen des originators |
| Artikel 14 – Bei Kryptowertetransfers zu übermittelnde Angaben |
| Artikel 15 – Sammeltransfer von Kryptowerten |
| Abschnitt 2 – Pflichten des Anbieters von krypto-dienstleistungen des begünstigten |
| Artikel 16 – Feststellung fehlender Angaben zum Originator oder zum Begünstigten |
| Artikel 17 – Kryptowertetransfers mit fehlenden oder unvollständigen Angaben zum Originator oder zum Begünstigten |
| Artikel 18 – Bewertung und Verdachtsmeldung |
| Abschnitt 3 – Pflichten zwischengeschalteter Anbieter von krypto-dienstleistungen |
| Artikel 19 – Aufbewahrung der beim Transfer übermittelten Angaben zum Originator und zum Begünstigten |
| Artikel 20 – Feststellung fehlender Angaben zum Originator oder zum Begünstigten |
| Artikel 21 – Kryptowertetransfers mit fehlenden Angaben zum Originator oder zum Begünstigten |
| Artikel 22 – Bewertung und Verdachtsmeldung |
| KAPITEL IV – Von Zahlungsdienstleistern und Anbietern von Krypto-Dienstleistungen anzuwendende gemeinsame Maßnahmen |
| Artikel 23 – Interne Strategien, Verfahren und Kontrollen zur Gewährleistung der Umsetzung restriktiver Maßnahmen |
| KAPITEL V – Informationen, Datenschutz und Aufbewahrung von Aufzeichnungen |
| Artikel 24 – Erteilung von Informationen |
| Artikel 25 – Datenschutz |
| Artikel 26 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen |
| Artikel 27 – Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden |
| KAPITEL VI – Sanktionen und Überwachung |
| Artikel 28 – Verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahmen |
| Artikel 29 – Besondere Bestimmungen |
| Artikel 30 – Bekanntmachung von Sanktionen und Maßnahmen |
| Artikel 31 – Anwendung von Sanktionen und Maßnahmen durch zuständige Behörden |
| Artikel 32 – Meldung von Verstößen |
| Artikel 33 – Überwachung |
| KAPITEL VI – Durchführungsbefugnisse |
| Artikel 34 – Ausschussverfahren |
| KAPITEL VIII – Ausnahmeregelungen |
| Artikel 35 – Vereinbarungen mit Ländern und Gebieten, die nicht Teil des Unionsgebiets sind |
| KAPITEL IX – Sonstige Bestimmungen |
| Artikel 36 – Leitlinien |
| Artikel 37 – Überprüfung |
| KAPITEL X – Schlussbestimmungen |
| Artikel 38 – Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/849 |
| Artikel 39 – Aufhebung |
| Artikel 40 – Inkrafttreten |
Deutsch
Englisch
Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:32023R1113