Kontrollpläne
Hier bieten wir Ihnen gründlich ausgearbeitete Kontrollpläne (Control Plans) zur „Geldwäscheverordnung (GWVO)“, dem „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung“.
Unsere Kontrollpläne zur GWVO sind speziell dafür entwickelt, Ihr Unternehmen dabei zu unterstützen, die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und das Risiko von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu minimieren. Sie bieten eine systematische Methode, um die Wirksamkeit Ihrer Kontrollmaßnahmen zu bewerten und zu überwachen.
Die GWVO-Kontrollpläne beinhalten:
- Umfassende Anleitungen zur GWVO: Unsere Kontrollpläne bieten eine detaillierte Anleitung zur Einhaltung der GWVO und zeigen Ihnen, wie Sie die erforderlichen Kontrollen effektiv implementieren können.
- Praktische Kontrollmechanismen: Die Kontrollpläne beinhalten klare, praktikable Schritte zur Umsetzung und Kontrolle von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Stetige Überprüfung und Verbesserung: Mit unseren Kontrollplänen können Sie sicherstellen, dass Ihre Geldwäschepräventionsmaßnahmen stets den Anforderungen der GWVO entsprechen und kontinuierlich verbessert werden.
Mit unseren Kontrollplänen an Ihrer Seite sind Sie bestens gerüstet, um den Herausforderungen der Geldwäscheprävention erfolgreich zu begegnen.